Через банки и подставные фирмы: обход санкций вокруг проекта A7 визуально описывается так же, как и в предыдущих сообщениях.
По данным документов, близкая к Кремлю платежная компания A7 якобы провела через банки по всему миру более 6,9 млрд долларов, подменяя коды и подделывая инвойсы, чтобы скрыть истинную направленность платежей.
Схема включала сеть офшорных и подконтрольных фирм, через которые осуществлялись платежи в разных юрисдикциях; часть операций затрагивала поставки военного назначения.
По данным документов, через счета в нескольких крупнейших банках прошли суммы: около 1,1 млрд долларов через Гонконг по каналам крупного банка, 273 млн через банк в Гонконге, 74 млн через клиентов иностранной банковской группы. Наибольший канал — банк в ОАЭ, где открыты счета для 17 юридических лиц, через которые вывели более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7, по данным документам, подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки банков.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями ряда стран.
