Центробанк попросил банки внимательнее отслеживать клиентов, вносящих крупные суммы наличными. Мера направлена на усиление борьбы с отмыванием денег.
Что рекомендуется банкам
- Проверять такие операции ежедневно — как у частных лиц, так и у бизнеса.
- Уделять внимание случаем, когда клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
- Если у клиента нет документов о доходах и финансовом положении, банк должен задавать уточняющие вопросы.
Кого не коснутся проверки
Проверки не будут затрагивать клиентов, у которых в порядке документы: когда банк уже располагает официальной информацией о доходах, деловой репутации и источниках средств, дополнительные вопросы применять не будут.
