Банк России относит перевод самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму свыше 200 тысяч рублей к одному из девяти признаков, по которым банки выявляют возможное мошенничество при снятии наличных.
По словам представителей МВД, этот критерий вместе с другими помогает финансовым организациям отслеживать подозрительные операции и предотвращать мошеннические схемы.
Другие признаки, на которые обращают внимание банки
- снятие наличных в течение 24 часов после оформления кредита;
- смена номера телефона, привязанного к интернет‑банку.
