Бизнесмен, связанный с «делом Магнитского», вывел миллионы из Швейцарии
Российский предприниматель Денис Кацыв, которого связывали с налоговой аферой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства долгие годы были заморожены на счетах швейцарских банков в рамках расследования, связанного с «делом Магнитского». Переводы были осуществлены незадолго до того, как активы могли быть вновь арестованы.
Кто такой Денис Кацыв и при чем здесь «дело Магнитского»
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Принадлежащую Денису Кацыву компанию Prevezon Holdings обвиняли в участии в схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета. Эту схему в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский обнародовал сведения о предполагаемой афере, его задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Сергей Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» — официально причиной смерти назвали сердечную недостаточность.
Заморозка средств в Швейцарии и многолетнее расследование
В 2011 году в Швейцарии был подан уголовный запрос, связанный с отмыванием доходов от мошенничества, предположительно совершенного в России. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом Hermitage Capital. Позже аналогичные проверки начались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (примерно 23 миллиона долларов), принадлежавших трем гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Средства бизнесмена арестовали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там хранилось около 8,2 миллиона долларов, числившихся за Кацывым.
После почти десятилетнего расследования, в июле 2021 года Генеральная прокуратура Швейцарии фактически закрыла дело и распорядилось конфисковать лишь около 1% суммы на счете Кацыва — приблизительно 78 тысяч долларов. Оставшиеся 99% средств были разморожены. Кацыв пытался оспорить решение, но в 2023 году проиграл процесс. При этом доступ к основной массе активов у него сохранился.
Решение суда и риск новой конфискации
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании, связанной с Кацывым, признал, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета суммы, подлежащей конфискации как связанной с «делом Магнитского». Суд потребовал провести новый пересчет. Это создавало риск конфискации значительно большей части активов.
Перевод средств в Израиль и возможные операции через Армению
Согласно данным о банковских транзакциях, 12 февраля 2026 года, то есть примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел со своего счета в банке UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Большая часть суммы — около 5,5 миллиона франков — была направлена в один из крупнейших банков Израиля, Hapoalim. Еще приблизительно 500 тысяч франков перевели в компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти деньги поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark перевела средства дальше — в банк в Ереване. Остается неизвестным, были ли деньги действительно перечислены в Армению или остались в Швейцарии.
В платежных документах было указано, что переводы осуществляются бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Почему банк позволил вывод средств — остается неясным
Причины, по которым банк UBS, несмотря на решение Федерального суда о пересмотре расчетов для конфискации, позволил вывести значительную часть средств из страны, остаются неясными. Также неизвестно, были ли выведены активы с другого швейцарского счета бизнесмена в банке Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который прошла часть средств, сослались на законодательный запрет раскрывать информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития их бизнеса.
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения суда, утверждают, что отсутствуют основания считать, будто похищенные в России деньги в итоге поступили на счета компании Prevezon, связанной с бизнесменом.
Дело вызывает политическую реакцию в Европе
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий швейцарских властей в связи с расследованием «дела Магнитского». Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года.
В проекте резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских властей по этому делу. Хотя решения ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, они обладают политическим весом и способны влиять на международную дискуссию вокруг подобных расследований.
