Речь о вилле с бассейном на Лазурном Берегу, которой занимаются французские следственные органы.
Французские следователи полагают, что вилла Maïgrana на Сен‑Жан‑Кап‑Ферра связана с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем — бывшим вице‑премьером и министром Виктором Христенко — и членами их семьи. Об этом говорится в материалах уголовного дела, рассматриваемого во Франции.
Суд арестовал виллу ещё в 2022 году, однако тогда владельцы не были названы. По данным следствия, правоохранители смогли возбудить дело после того, как выявили запутанную схему перевода денег, не имеющую очевидного экономического смысла и скрывающую реальных бенефициаров.
Что стало предметом подозрений
На основании расследования прокуратура по борьбе с организованной преступностью установила цепочку компаний, уходящую в панамские офшоры. Власти считают, что такая структура владения и перераспределения средств указывала на сокрытие реальных собственников.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки Франции уведомило правоохранительные органы о подозрительной сделке, совершённой в марте того же года. Вилла, формально принадлежавшая сети компаний, выставлялась на продажу за 23 миллиона евро, а платежи при попытке продажи проходили через несколько стран: Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию.
По версии следствия, конечным бенефициаром сети выступал россиянин, работавший в компании, связанной с зятем Христенко, бизнесменом Вадимом Швецовым. Также установлено, что ряд компаний сначала принадлежали самому Виктору Христенко, а затем перешли к его сыну Владимиру.
Помимо самой виллы французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
- Адвокаты вовлечённых компаний настаивают, что продажа виллы была законной.
- Представители семьи заявлений не давали и не прокомментировали ход расследования.
