В конце марта в Госдуму направили законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе запрашивать у Банка России сведения о гражданах, по которым имеются признаки ведения скрытого бизнеса.
Что предлагают проверять
В сопроводительной карточке документа перечислены возможные «маркёры» такой активности — то есть признаки, на которые будут обращать внимание при анализе транзакций.
- частые или крупные переводы, не объясняемые обычными расходами;
- повторяющиеся платежи на один и тот же счёт от разных отправителей;
- регулярные перечисления, похожие по сумме и периодичности.
Отмечается, что для переводов внутри семьи могут предусмотреть исключение, чтобы не затрагивать бытовые операции.
Иллюстрация: банковские переводы
